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K2_DISPLAYING_ITEMS_BY_TAG LAVAGEM DE DINHEIRO

Uma operação da Polícia Civil do Mato Grosso cumpriu 422 mandados contra um grupo suspeito de lavagem de mais de R$100 milhões, nesta quinta-feira (27). As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Aragarças, Jussara, Goianira, Goiânia, Querência, Canarana, Barra do Garças e Pontal do Araguaia.

 

Segundo a Polícia Civil, o grupo usava várias empresas de fachada, no ramo do agronegócio, para fraudar, desviar, furtar ou roubar cargas de grãos, além de esconder os valores ganhos nos crimes.

 

A Operação Carga Pesada cumpre:

 

  • 39 mandados de busca e apreensão
  • 97 quebras de sigilos fiscais 97 quebras de sigilos bancários
  • 97 sequestros de bens
  • 18 sequestros de veículos
  • 21 suspensão de atividades de empresa
  • 14 manutenções de suspensão da atividade de empresas
  • 39 quebras de sigilo de dados.

 

 

Os nomes dos investigados não foram divulgados até a publicação desta reportagem.

 

Mais Goiás

K2_PUBLISHED_IN Polícia

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9/3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro no Acre. Há mandados em Goiás.

 

A Operação Ptolomeu III também conta com o apoio da Procuradoria-Geral da República (PGR), da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal (RFB).

 

No total, 89 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por mais de 300 policiais nos estados do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além do Distrito Federal.

 

Corrupção e lavagem de dinheiro

 

Esta é terceira fase da operação, que é um desdobramento das investigações que começaram em 2021, quando foi identificada uma organização criminosa composta por políticos e empresários vinculados ao governo estadual do Acre. Segundo a corporação, a organização desviava recursos públicos e praticava a lavagem de dinheiro para ocultar a origem e destino dos valores subtraídos.

 

Nessa fase, a Polícia Federal está buscando o ressarcimento de uma parte dos valores que foram desviados dos cofres públicos. Para isso, o STJ determinou a indisponibilidade de cerca de R$120 milhões por meio do bloqueio de contas bancárias e a apreensão de bens de luxo, incluindo aeronaves, casas e apartamentos adquiridos com dinheiro ilícito. Além disso, o STJ suspendeu as atividades econômicas de 15 empresas investigadas.

 

O STJ também impôs várias medidas cautelares diversas da prisão, tais como a suspensão das funções públicas, a proibição de acesso a órgãos públicos, a restrição de contato entre os suspeitos e a proibição de deixar o país, com a entrega dos passaportes dentro de 24 horas.

 

Operação

 

O nome da operação faz menção ao apelido utilizado por um dos principais responsáveis pelo esquema criminoso, além de fazer referência à cidade de origem de muitos dos suspeitos. Ptolomeu foi um cientista, astrônomo e geógrafo grego, que é conhecido por ter catalogado a Constelação do Cruzeiro do Sul em seu livro Almagesto, escrito no século II.

 

FONTE: DIA ONLINE

K2_PUBLISHED_IN Estado
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