1. MENU
  2. CONTEUDO
  3. RODAPE

PF realiza operação para combater esquema internacional de lavagem de dinheiro

Por Marcelo Justo 03 Maio 2018 Publicado em Polícia
Votao
(0 votos)
Operação Câmbio Desligo Operação Câmbio Desligo Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (03/05) a Operação Câmbio Desligo, visando desarticular uma organização criminosa que praticava crimes financeiros e evasão de divisas.


A quadrilha era responsável por organizar e manter uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro.


A Operação Câmbio Desligo é um desdobramento da Operação Lava Jato. O principal alvo é Dário Messer, apontado como o maior doleiro do país.


O grupo investigado agia através de um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros enviam quantias ao exterior através de uma ação conhecida como "dólar-cabo".


O "dólar-cabo" é um método de envio de dinheiro para o exterior sem que o montante passe pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.


Segundo a PF, cerca de 3 mil empresas, espalhadas por 52 países, movimentavam aproximadamente US$ 1,6 bilhão, que equivale a R$ 5,6 bilhões.


Essas empresas ficam localizadas em países conhecidos como paraísos fiscais, locais com total sigilo bancário, e são usadas para ocultar o verdadeiro dono das quantias movimentadas.


A PF conseguiu deflagar a operação depois da delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony.


Os dois trabalhavam para a organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Juca Bala e Tony foram presos pela Lava Jato no Uruguai e trazidos para o Brasil.


Os mandados foram solicitados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.


Serão cumpridas 43 ordens de prisão preventiva no Brasil e seis no exterior, quatro de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão.


As ações acontecem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília. Ouça áudio abaixo.


Rádio Eldorado, com informações da Agência do Rádio

00 A Banner WhatsAppecontatos RadioEldorado1

Mídia